证券代码：839676 证券简称：金力鸿 主办券商：东莞证券 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，江苏金力鸿供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月29日召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修改 的议案》,该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。 二、公司章程修订情况 原章程为： “第三十八条公司下列关联交易，须经股东大会审议 通过：(一)公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在50万元以上，且占公司最近一年经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； (二)虽不属于上述关联交易，但股东大会认为应当由其自行审议的； (三)虽不属于上述关联交易，但监事会认为应当提交股东大会审议的； (四)属于董事会决策的关联交易，但董事会认为应提交股东大会审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易应提交股东大会审议。 （五）对于日常性关联交易，包括每年发生的公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为以及本章程中约定适用于本公司的其他日常关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。 在实际执行中日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的，则超出及超出之后的日常性关联交易满足以下标准之一的，提交公司董事会审议决定： （1）单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%； （2）年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关联交易预计总金额的200%； （3）关联交易的金额未超出相应非关联交易的董事会决策权限。 超过以上比例、限额的日常性关联交易事项或合同，应报股东大会审议批准。股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。 （六）除了日常性关联交易之外的偶发性关联交易，应当经过股东大会审议。 公司建立关联交易管理制度，具体规定公司关联交易的决策和审议事项。” 修订后章程为： “第三十八条公司下列关联交易，须经股东大会 审议通过： (一)公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在50万元以上，且占公司最近一年经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； (二)虽不属于上述关联交易，但股东大会认为应当由其自行审议的； (三)虽不属于上述关联交易，但监事会认为应当提交股东大会审议的； (四)属于董事会决策的关联交易，但董事会认为应提交股东大会审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易应提交股东大会审议。 （五）对于日常性关联交易，包括每年发生的公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为以及本章程中约定适用于本公司的其他日常关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。 在实际执行中日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的，则超出及超出之后的日常性关联交易满足以下标准之一的，提交公司董事会审议决定： （1）单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%； （2）年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关联交易预计总金额的200%； （3）关联交易的金额未超出相应非关联交易的董事会决策权限。 超过以上比例、限额的日常性关联交易事项或合同，应报股东大会审议批准。股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。 （六）除了日常性关联交易之外的偶发性关联交易，应当经过董事会或股东大会审议。 公司建立关联交易管理制度，具体规定公司关联交易的决策和审议事项。 （七）免予按照关联交易的方式进行审议的事项 公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议： （1）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种； （2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种； （3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；（4）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易” 三、公司章程除上述修订外，其他内容不变。 四、备查文件 《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 董事会 2018年1月29日