公告编号：2018-008 证券代码：839676 证券简称：金力鸿 主办券商：东莞证券 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月14日，专人送达、 传真或电子邮件方式发出。 2、会议召开时间：2018年2月22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场表决方式召开 5、会议主持人：孔焱 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 公告编号：2018-008 的监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举孔焱为第一届监事会主席》议案 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，选举孔焱为公司第一届监事会主席。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需经过股东大会审议。 三、 备查文件目录 《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 监事会 2018年2月22日