公告编号：2018-007 证券代码：839676 证券简称：金力鸿 主办券商：东莞证券 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月14日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场表决方式召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长顾振良先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2018-007 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于补选金雪凤为公司第一届监事会监事》议案。 1、议案内容 具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《监事任职公告》 （公告编号：2018-003）。 2、议案表决结果： 同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于修改江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程》议案。 1、议案内容 具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于修改公司章 程的公告》（公告编号：2018-006）。 2、议案表决结果： 同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2018-007 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 四、备查文件目录 《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》 特此公告 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 董事会 2018年2月14日