江苏恒神股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 作为江苏恒神股份有限公司第二届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意见： 一、关于选举钱京为公司第二届董事会董事长的独立意见 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《江苏恒神股份有限公司章程》和《独立董事制度》等的相关规定，我们作为江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于选举钱京为公司第二届董事会董事长的议案》发表如下意见： 1、经审阅钱京履历资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，钱京符合担任上市公司董事长的条件，具备履行董事长职责的能力。 2、公司在选举董事长时，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关的规定，我们同意《关于选举钱京为公司第二届董事会董事长的议案》。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《江苏恒神股份有限公司章程》和《独立董事制度》等的有关规定，我们作为江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见： 1、经审阅张明、张晓明、钱鸿川、吴纲、李国明、张玉珍履历资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，张明、张晓明、钱鸿川、吴纲、李国明、张玉珍符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行高级管理人员职责的能力。 2、公司在聘任高级管理人员时，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关的规定，我们同意《关于聘任张明为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任吴纲为公司财务总监的议案》、《关于聘任张玉珍为公司董事会秘书的议案》。 独立董事：肖军、范明华、宋家明、张华 2018年1月31日