证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：中信建投 江苏恒神股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，书面方式 2、会议召开时间：2018年1月30日 3、会议召开地点：公司301会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长钱京 6、会议主持人：董事长钱京 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的人数共9人，实际出席本次董事会会议的董 事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事 共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举钱京为公司第二届董事会董事长的议案》1、议案内容 选举钱京为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。钱京简历附后。 2、议案表决结果 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任张明为公司总经理的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长钱京先生提名，继续聘任张明为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。张明简历附后。 2、议案表决结果 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理张明先生提名，聘任张晓明、钱鸿川、李国明为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。张晓明、钱鸿川、李国明简历附后。 2、议案表决结果 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任吴纲为公司财务总监的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理张明先生提名，聘任吴纲为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。吴纲简历附后。 2、议案表决结果 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任张玉珍为公司董事会秘书的议案》1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长钱京先生提名，继续聘任张玉珍为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。张玉珍简历附后。 2、议案表决结果 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏恒神股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。 江苏恒神股份有限公司 董事会 2018年1月31日 附董事长及高级管理人员简历： 钱 京：男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥 有英国利物浦大学（University of Liverpool）法律硕士学位和英 国华威大学（University of Warwick）会计与金融荣誉学士学位。 2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问； 2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经 理；2007年8月至2013年5月历任江苏恒神纤维材料有限公司执行 董事、董事长；2011年10月至2013年4月任江苏恒神纤维材料有 限公司总经理；2016年 5月起任恒宝股份有限公司企业管理部总经 理，2016年7月任恒宝股份有限公司副总裁、董事会秘书，2017年 4月任恒宝股份有限公司董事长、总裁、董事会秘书。2017年7月任 恒神股份董事长。 张 明：男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南 京大学化工学士、江苏大学工程硕士、MBA、南京林业大学博士。1998年8月至2011年7月就职于金东纸业（江苏）股份有限公司，历任技术工程师、品质保证处处长、研发处处长等职务；2011年 8月至2014年12月，任金东纸业（江苏）股份有限公司技术部经理，全面负责研究开发、质量管理、生产管理；2015年1月至2015年7月，任金东纸业（江苏）股份有限公司首席转型官，负责公司整体战略转型及推动；2015年 8月至今就职于江苏恒神股份有限公司，现任公司总经理。张明是江苏省333人才及镇江市学术带头人；镇江市劳模；中国注册黑带；南京林业大学研究生校外导师；SAMPE北京分会第二届理事会常务理事，SAMPE中国大陆总会高性能纤维专业委员会副主 任，复合材料先进制造技术专业委员会主任（2016-2020），曾获得中国蔡伦青年科技奖、中国造纸青年科技奖等荣誉。 张晓明：女，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年1 月毕业于哈尔滨建筑工程学院玻璃钢专业，1993年进入哈尔滨 工业大学攻读在职研究生，1995 年获工学硕士学位。教授级高级工 程师。1982年2月至1999年12月就职于哈尔滨玻璃钢研究所，从 事树脂基复合材料的研究开发工作，历任研究室副主任、主任、技术副所长、副所长兼总工程师，国家树脂基复合材料工程技术研究中心常务副主任。1999年12月调入中国新型建筑材料（集团）公司（中国建材集团前身），负责科研管理和院所管理工作。2005年5月调入中国复合材料集团有限公司任总工程师，负责复合材料技术/项目开发和科研管理工作。2014年8月至2015年12月，受聘于常州中复丽宝第复合材料有限公司，任首席专家。2016年 1月至今，受聘于江苏恒神股份有限公司，历任科技战略事业部专家、部门总经理等职，负责碳纤维复合材料技术开发和产品研制。 钱鸿川：男，1964年11月出生，工程师，无境外永久居留权。1987 年9月至1990年7月就读于江苏电大机械设计专业，大专学历。1990 年7月至1996年4月就职于丹阳煤矿电机厂，历任车间主任、设备 科长；1996年5月至2007年7月就职于恒宝股份有限公司，任董事、 副总经理；2007年8月至2015年1月就职于江苏恒神纤维材料有限 公司，历任碳化分厂副厂长、碳化分厂厂长、碳纤维事业部副总经理；2015年 1月至今就职于恒神股份，历任碳纤维事业部副总经理、碳 纤维事业部总经理。持有公司股份4,200万股，占总股本3.30%。 李国明：男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工 程师。2003年9月至2007年7月就读于西安工业大学，2007年9月 至2010年7月就读于北京化工大学，硕士学历；2010年7月至今就 职于江苏恒神股份有限公司，历任工程技术中心主任助理、中间产品事业部总经理助理兼研发部经理、工程技术中心总经理助理、副总经理。通过丹阳恒茂投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 15万股，占总股本0.01%。 吴 纲：男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。南 京财经大学会计学院本科学历，会计师、注册税务师。1999年 4月 至2004年5月就职于金东纸业（江苏）股份有限公司，任财务会计 课课长；2004年6月至2005年10月就职于金海纸制品（昆山）有 限公司，任财务总监；2005年11月至2014年12月就职于金东纸业 （江苏）股份有限公司，任财务会计处处长；2015年1月至2016年 11 月就职于金光纸业（中国）投资有限公司，任内贸会计总监兼华 东区会计总监。2016年11月至今就职于江苏恒神股份有限公司，任 财务副总监。 张玉珍：女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2003年8月至2005年5月就职于江苏常宝钢管有限公司， 任业务中心副主任；2005年5月至2009年9月，就职于恒宝股份有 限公司，历任副总裁秘书、证券部副经理等职务；2009年9月至今， 就职于江苏恒神股份有限公司，历任证券部副经理、经理等职务，现任公司证券部经理、董事会秘书。通过丹阳恒润投资合伙企业（有限合伙）持有公司13万股，占公司总股本的0.01%。