证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：中信建投 江苏恒神股份有限公司 董事长、高级管理人员及监事会主席换届任职公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过： 选举钱京为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任张明为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任张晓明、钱鸿川、李国明为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任吴纲为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 聘任张玉珍为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，持有公司股份 767,000,000 股（含钱京继承尚未完成过户的 725,000,000股），占股份总数的60.21%，会议由钱京主持。 以上决议表决情况为： 选举董事长的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任总经理的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任副总经理的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任财务总监的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任董事会秘书的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过： 选举吴士江为公司第二届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止，吴士江简历附后。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由吴士江主持。 以上决议表决情况为： 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长钱京持有公司股份725,000,000股(根据江苏省镇 江市京口公证处于2017年6月20日出具的（2017）镇京证民内字第 2061 号《公证书》，钱云宝持有的恒神股份725,000,000股股票由 其儿子钱京继承。目前，该股票继承尚未完成过户。)，占公司股本的56.91%。 该任命总经理张明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理张晓明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理钱鸿川持有公司股份42,000,000股，占公司股 本的3.30%。 该任命副总经理李国明持有公司股份0股（李国明直接持有公司 股份0股，通过丹阳恒茂投资合伙企业（有限合伙）持有公司15万 股，占公司总股本的0.01%），占公司股本的0.00%。 该任命财务总监吴纲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书张玉珍持有公司股份0股（张玉珍直接持有公 司股份0 股，通过丹阳恒润投资合伙企业（有限合伙）持有公司13 万股，占公司总股本的0.01%），占公司股本的0.00%。 该任命监事会主席吴士江持有公司股份0股（吴士江直接持有公 司股份0 股，通过丹阳恒旺投资合伙企业（有限合伙）持有公司60 万股，占公司总股本的0.05%），占公司股本的0.00%。 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员不会对公司日常生产经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《江苏恒神股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（二）《江苏恒神股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》江苏恒神股份有限公司 董事会 2018年1月31日