公告编号：2018-015 证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券 安徽金誉材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月24日，以书面方式通 知各位董事。 2、会议召开时间：2018年1月30日 3、会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集，符合《中华人民共和国公司法》、《安徽金誉材料股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 公告编号：2018-015 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外融资的议案》 1、议案内容 同意公司向中国建设银行股份有限公司枞阳支行申请（信贷品种）流动资金贷款（币种金额）人民币叁仟贰佰万元整，期限壹年，用于流动资金周转，由安徽省枞阳县金岭矿业有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。授权本公司吴志祥先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账，开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案内容不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字的《安徽金誉材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 安徽金誉材料股份有限公司 董事会 2018年1月30日