公告编号：2018-019 证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券 安徽金誉材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月23日 2、会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：吴志祥 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽金誉材料股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份148,140,894股，占公司股份总数的84.61%。 公告编号：2018-019 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于向全资子公司铜陵金誉铝基新材料有限公司增资的议案》 1、议案内容 根据全资子公司经营和发展的需求，将全资子公司铜陵金誉铝基新材料有限公司的注册资本由人民币50,000,000.00元增加至人民币100,000,000.00元，即铜陵金誉铝基新材料有限公司新增注册资本人民币50,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币50,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 2、议案表决结果： 同意股数148,140,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司向美的商业保理有限公司办理商业保理业务事宜的议案》 1、议案内容 公司将其对合肥华凌股份有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司、合肥美的暖通设备有限公司及美的集团所有 公告编号：2018-019 下属经营单位合法持有的现有及未来应收账款全部转让给美的商业保理有限公司并按融资总额不超过人民币壹亿贰仟万元整办理商业保理融资业务并签订相关合同文件。由吴志祥、高宜贵就上述商业保理融资业务向美的商业保理有限公司提供担保。 2、议案表决结果： 同意股数19,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东吴志祥、高宜贵先生回避表决。 四、备查文件目录 （一）《安徽金誉材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 安徽金誉材料股份有限公司 董事会 2018年2月23日