证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券 安徽金誉材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴志祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽金誉材料股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数168,070,719股，占公司有表决权股份总数的95.99%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长吴志祥先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。2.议案表决结果： 同意股数168,070,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席何金来先生汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数168,070,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月22日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-011）、《安徽金誉材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-012）。2.议案表决结果： 同意股数168,070,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数168,070,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数168,070,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果： 同意股数168,070,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年审计机构的议案》 1.议案内容： 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依 据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数168,070,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （八） 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况 的专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数168,070,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：史山山，张丛俊 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《安徽金誉材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》；（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽金誉材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 安徽金誉材料股份有限公司 董事会 2019年5月13日