证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券 安徽金誉材料股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月15日 2、会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长吴志祥先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽金誉材料股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份175,087,719股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数175,087,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 审议公司2017年度监事会工作报告。 2、议案表决结果： 同意股数175,087,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司2017年度财务决算情况予以报告。 2、议案表决结果： 同意股数175,087,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 为了更好的进行公司2018年的运作，确保公司经营目标的完成， 提出了公司2018年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标， 编制了2018年度财务预算报告。 2、议案表决结果： 同意股数175,087,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）》的要求，公司编制了《安徽金誉材料股份有限公司2017年度报告》、《安徽金誉材料股份有限公司2017年度报告摘要》。 具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金誉材料股份有限公司2017年度报告》（公告编号：2018-026）及《安徽金誉材料股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。2、议案表决结果： 同意股数175,087,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》 1、议案内容 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年 度实现归属于挂牌公司股东的净利润为4371.04万元，年初未分配利 润为959.48万元，截止2017年末公司未分配利润为4044.47万元。 结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2017年度公司拟不进行利润分配。 2、议案表决结果： 同意股数175,087,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》 1、议案内容 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数175,087,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (八)审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 1、议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题 解答（二）――连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等有关规定,公司董事会对2017年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。 具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金誉材料股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。 2、议案表决结果： 同意股数175,087,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (九)审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，对2017年度偶发性关联交易事宜进行追认。 具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金誉材料股份有限公司关于补充确认2017年偶发性关联交易的公告》（公告 编号：2018-030）。 2、议案表决结果： 同意股数47,746,825股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东吴志祥、陈东平先生,回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 律师姓名：张晓健、史山山、胡承伟 结论性意见： 见证律师认为：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《安徽金誉材料股份有限公司2017年年度股东大会决议》； （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽金誉材料股份有限公司2017年 年度股东大会的法律意见书》 安徽金誉材料股份有限公司 董事会 2018年5月15日