公告编号：2018-008 证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：广发证券 湖南科瑞生物制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会由 2018年 1月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会选举产生，公司第二届监事会第一次 会议于 2018年 1月 30日 13:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年 1月 30 日以直接送达形式向所有监事发出，全体监事均已同意豁免第二届 监事会第一次会议的通知期限。本次会议由原监事会主席刘海辉先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 审议通过《关于选举薛小平先生为第二届监事会主席的议案》 议案内容：公司第一届监事会主席于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举薛小平先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018年 2月 3 日起至 2021年 2月2 日止。薛小平先生不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2018-008 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 特此公告 湖南科瑞生物制药股份有限公司 监事会 2018年2月1日