湖南科瑞生物制药股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：甘红星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数66,665,667股，占公司有表决权股份总数的99.9985%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 公司委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日的财务 殊普通合伙）审计对公司2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注等财务报表的审计，做出了编号为CAC证审字[2019]0260号标准且无保留意见的《审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司股东大会审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （五）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，审议《2018年度财务决算及2019年财务预算报告》。2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计 1.议案内容： 公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南科瑞生物制药股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数58,283,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东运海珊、薛小平回避表决,回避股数8,382,667股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,本议案剩余有效表决票数为58,283,000股。 （八）审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《湖南科瑞生物制药股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告号：2019-017）。 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （九）审议通过《关于公司配套设施改造及建设》议案 1.议案内容： 根据生产的需求，公司需要对部分设备及配套设施进行改造及建设。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （十）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《科瑞生物:关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果： 同意股数50,915,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东刘海辉、胡爱国、谢来宾、羊向新回避表决,回避股数15,750,000股,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,本议案剩余 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所 （二）律师姓名：孙卫、孟细潮 （三）结论性意见 律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的《湖南科瑞生物制药股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）《湖南湘军麓和律师事务所关于湖南科瑞生物制药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 湖南科瑞生物制药股份有限公司 董事会 2019年5月10日