证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：广发证券 湖南科瑞生物制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年1月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：甘红星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的 1/8 股份66,665,667股，占公司股份总数的99.9985%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计政策的议案》 1.议案内容 该议案内容详见公司 2018年 1月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露网站（www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2018-001）。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (二)审议通过《关于选举甘红星先生继任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举甘红星先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。甘红星先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 2/8 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (三)审议通过《关于选举左前进先生继任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举左前进先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。左前进先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (四)审议通过《关于选举谢来宾先生继任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举谢来宾先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。谢来宾先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 3/8 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (五)审议通过《关于选举胡爱国先生继任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举胡爱国先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。胡爱国先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (六)审议通过《关于选举吴来喜先生继任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举吴来喜先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。吴来喜先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 4/8 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (七)审议通过《关于选举朱铜生先生继任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举朱铜生先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。朱铜生先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (八)审议通过《关于选举肖立先生继任第二届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举肖立先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018年 2月 3日起至 2021年 2月 2 日止。肖立先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 5/8 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (九)审议通过《关于选举刘海辉先生继任第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容 公司第一届监事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举刘海辉先生继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。刘海辉先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (十)审议通过《关于选举羊向新先生继任第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容 公司第一届监事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举羊向新先生继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。羊向新先生不属于失信联合惩戒对象。 6/8 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (十一)审议通过《关于选举运海珊女士继任第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容 公司第一届监事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举运海珊女士继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018年 2月3 日起至 2021年 2月 2 日止。运海珊女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 (十二)审议通过《关于选举薛小平先生继任第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容 公司第一届监事会将于 2018年 2月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举薛小平先生继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018年 2月7/8 3 日起至 2021年 2月 2 日止。薛小平先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数66,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《湖南科瑞生物制药股份有限公司2018年第一 次临时股东大会决议》。 特此公告 湖南科瑞生物制药股份有限公司 董事会 2018年02月01日 8/8