公告编号：2018-002 证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：中信建投 天津唐邦科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况介绍 天津唐邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年1月31日上午11点以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长黄继承先生主持，本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事3人，董事刘杰、张贵荣因故不能出席，董事侯延杰已书面委托董事黄继承代为出席，并在授权范围内行使董事的权利。会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式，通过如下议案： （一）审议通过《天津唐邦科技股份有限公司向银行申请贷款的议案》 1、议案内容 公告编号：2018-002 根据公司经营需要，拟向浙商银行股份有限公司天津河西支行申请流动资金贷款1000万元用以采购原材料，期限1年，该项贷款以本公司的房地证津(2015)滨海高新区不动产权第1027222号房屋建筑物滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M3座作为抵押。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本项议案需提交股东大会表决。 （二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容 针对本次公司以担保方式借款事宜，提请召开2018年第二次临 时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本项议案无需提交股东大会表决。 三、备查文件 公告编号：2018-002 《天津唐邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。 天津唐邦科技股份有限公司 董事会 2018年2月1日