公告编号：2018-005 证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券 陕西紫光新能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月30日，书面通知。 2、会议召开时间：2018年 2月 5日 3、会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛 世大厦 13 层公司会议室。 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席王星 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会 议的监事共 0 人。 二、议案审议情况： 公告编号：2018-005 经与会监事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于提名股东监事候选人的议案》 1、议案内容： 公司第一届监事会任期在 2018年 1月 31 日届满，依据 《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。 经公司第一届监事会提名审核，确认提名王玮、沈韩刚为公司第二届股东监事候选人，其中王玮为新任监事、沈韩刚为连选连任，将与经职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。股东代表监事候选人需经股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》 中涉及的事项对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 2、表决结果： （1）推选王玮为第二届股东监事。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）推选沈韩刚为第二届股东监事。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2018-005 4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件： 《陕西紫光新能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 特此公告。 陕西紫光新能科技股份有限公司 监事会 2018年 2月7日 附：王玮简历： 王玮，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 9月 出生，2000年 6月毕业于西安建筑科技大学。工作经历：2000年7 月-2002年 8月深发展西安分公司担任财务部管理会计，2002年 9 月-2004年 3月，于西安高新区EDKJ股份有限公司担任综合部财务 主管，2004年 4月-2016年 7月于LN中国有限公司先后担任西区 行政人事主管、西区计划部经理、总经理助理，2016年 8月-至今， 于陕西紫光科技股份有限公司担任行政人事部经理、总经理助理等岗位。