证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券 陕西紫光新能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月30日，书面通知。 2、会议召开时间：2018年 2月 5日 3、会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛 世大厦 13 层公司会议室。 4、会议召开方式：现场及电话会议 5、会议召集人：董事长卞新 6、会议主持人：董事长卞新 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，董事谭晓星因事务 繁忙未能出席本次会议，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。 二、议案审议情况： 经与会董事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》1、议案内容： 公司第一届董事会任期在 2018年 1月 31 日届满，依据《公 司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。经公司第一届董事会提名，第二届董事会将由5名董事组成，确定提名卞新、王俊杰、贾欣、庞蕊、王星为公司第二届董事会候选人，上述董事候选人除王星外均为连选连任。董事候选人需经股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 2、表决结果： （1）推选卞新为第二届董事会董事。 表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）推选王俊杰为第二届董事会董事。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （3）推选贾欣为第二届董事会董事。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （4）推选庞蕊为第二届董事会董事。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （5）推选王星为第二届董事会董事。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容： 本关联交易事项为 2018 年度预计关联交易事项，主要是公司控 股股东为公司担保及提供借款、公司为关联公司提供施工工程服务、子公司为关联公司提供热力云服务，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。 详见同日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《陕西紫光新能科技 股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。 2、表决结果：关联董事卞新、庞蕊回避表决，庞蕊是卞新兄弟的配偶，与卞新构成关联关系。出席董事会的非关联董事人数不足三人，将该议案直接提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容： 详见同日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《陕西紫光新能科技 股份有限公司重大信息内部报告制度的公告》。 2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《陕西紫光新能科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》 1、议案内容： 公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因其业务繁忙，无法在约定时间内完成审计工作，公司考虑到2017年年报披露时间的紧迫性，经双方协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司董事会提议改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。详见同日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《陕西紫光新能科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。 2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》 1、议案内容： 为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2018 年度公司拟向 银行申请不超过 8000 万元的贷款，贷款方式为担保贷款、抵押贷款 或信用贷款，并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 8000万 元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。 2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于转让陕西建工清洁能源有限公司40%股权的议案》 1、议案内容： 公司拟转让公司持有的陕西建工清洁能源有限公司（以下简称“陕西建工”）40%股权，由于陕西建工的注册资本为认缴额，并未实际出资，公司拟转让陕西建工40%股权及认缴出资600万元的义务给陕西建工金牛集团股份有限公司。本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。详见同日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《陕西紫光新能科技股份有限公司关于出售资产的公告》。 2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》1、议案内容： 公司董事会提请于 2018年 2月 23 日上午 9 时在公司会议 室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议前述需股东大会审议 的议案。详见同日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《陕西紫光新能科技 股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》。 2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件： 《陕西紫光新能科技股份有限公司第一届董事会第十四次临时会议决议》 特此公告。 陕西紫光新能科技股份有限公司 董事会 2018年 2月7日 附：王星简历： 王星，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年毕 业于西安理工大学自动化系，本科学历。2006 年加入陕西紫光自动 化系统工程有限公司工作至今，先后任陕西紫光自动化系统工程有限公司市场部经理助理、工程技术部经理助理、商务部专员、商务部经理、培训学院院长。现任公司监事会主席、培训学院院长，任期 2015年至 2018 年。