公告编号：2018-005 证券代码：871753 证券简称：天纺标 主办券商：银河证券 天纺标检测认证股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年2月9日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2018年2月2日以书面送达方式通知全部董事。会议由董事长葛传兵先生主持，本次董事会应出席会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。公司董事会秘书和监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《天纺标检测认证股份有限公司2018年度预算 方案》的议案，并提请股东大会审议。 1.议案内容 根据公司2018年的经营目标与计划，公司编制了《天纺标检测 认证股份有限公司2018年度预算方案》。 2.议案表决结果 1 / 3 公告编号：2018-005 5票同意，0票反对，0票弃权。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 (二)审议通过了关于《使用闲置资金购买保本理财产品》的议案。 1.议案内容 为提高公司资金的使用效率，天纺标拟利用短期流动资金投资于保本理财产品以增加公司收益。根据《公司章程》及《对外投融资管理制度》的相关规定，董事会授权经理层审批落实，使用不超过人民币叁仟万元的闲置自有资金购买保本理财产品，期限自第一届董事会第十次会议决议通过之日起至本届董事会任期结束（2020年3月23日），在上述额度内，资金可以滚动使用。 2.议案表决结果 5票同意，0票反对，0票弃权。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (三)审议通过了关于《提请召开2018年第三次临时股东大会》 的议案。 1.议案内容 公司定于2018年3月8日召开2018年第三次临时股东大会， 拟审议的议题为关于《天纺标检测认证股份有限公司2018年度预算 方案》的议案。 2.议案表决结果 2 / 公告编号：2018-005 5票同意，0票反对，0票弃权。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 《天纺标检测认证股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2018年2月13日 3 /