公告编号： 2018-006 1 / 4 证券代码： 871753 证券简称：天纺标 主办券商：银河证券 天纺标检测认证股份有限公司 关于使用闲置资金购买保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月9日 召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用闲置资金购 买保本理财产品》的议案。董事会授权经理层审批落实，使用不超过 人民币叁仟万元的闲置自有资金购买保本理财产品，期限自第一届董 事会第十次会议决议通过之日起至本届董事会任期结束（ 2020年3月 23日），在上述额度内，资金可以滚动使用。 根据《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置资金购买保本 理财产品属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。 详细情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安 全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险（保本）的理财产品，增 加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二）投资额度 公告编号： 2018-006 2 / 4 不超过人民币3000万元（含3000万元），在上述额度内，资金可 以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司投资的品种为保本理财产品，授权投资期限为第一届董事会 第十次会议决议通过之日起至2020年3月23日。 （四）资金来源 公司闲置的自有资金。 （五）授权及实施 董事会授权公司经理层具体实施相关事宜。 （六）决策程序 公司与2018年2月9日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过 了关于《使用闲置资金购买保本理财产品》的议案。 根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （七）关联关系 使用闲置自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1.尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此 短期投资的实际收益不可预期； 3.工作人员的操作及监控风险。 公告编号： 2018-006 3 / 4 （ 二）风险控制措施 1.公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合 理开展理财产品的投资，不得用于证券投资，并保证投资资金均为公 司闲置自有资金； 2.公司董事会审议通过后授权公司经理层负责组织实施，公司财 务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3.公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘 请专业机构进行审计； 4.公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关 信息披露工作。 三、对公司经营的影响 （ 一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原 则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理 财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响 公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资， 可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及其 控股子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。 四、备查文件 《天纺标检测认证股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 公告编号： 2018-006 4 / 4 天纺标检测认证股份有限公司董事会 2018 年 2 月 13 日