公告编号：2018-007 证券代码：871753 证券简称：天纺标 主办券商：银河证券 天纺标检测认证股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2018年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司2018年2月9日召开的第一届董事会第十次会议审议通 过了关于《提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月8日14:00 结束时间：2018年3月8日16:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2018-007 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。 (七)会议地点：天纺标公司会议室 二、会议审议事项 1.审议关于《天纺标检测认证股份有限公司2018年度预算方 案》的议案 议案内容详见公司于2018年2月13日在全国股转系统网站披 露的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2018-005。 三、会议登记方法 (一)登记方式 个人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书； 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本2 / 公告编号：2018-007 人身份证、授权委托书、有效持股凭证。 (二)登记时间: 2018年3月8日13:30 (三)登记地点: 天纺标会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李博 电话：022-27380390 公司地址：天津市南开区鹊桥路25号 邮编：300193 (二)会议费用：费用自理 (三)临时提案 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东，并将该临时提案交股东大会审议。 五、备查文件目录 《天纺标检测认证股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2018年2月13日 3 /