证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：光大证券 北京中科国信科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与宁永忠共同出资设立控股子公司云南中科国信科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），注册地为云南昆明（以工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币15,000,000元，其中本公司出资人民币10,050,000元，占注册资本的67.00%，宁永忠出资人民币4,950,000元，占注册资本的33%。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2018年2月13日召开第三届董事会第十七次会议，以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京中科国信科 技股份有限公司与宁永忠设立控股子公司“云南中科国信科技有限公司”的议案》，董事宁永忠因关联关系回避表决，根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于资产重组，构成关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 该控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手方姓名：宁永忠 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市海淀区上地三街中黎科技园1号楼A段 北侧 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：宁永忠为公司的董事。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资来源为本公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：云南中科国信科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准） 注册地：云南昆明（以工商行政管理部门核定为准） 经营范围：针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；专业承包；工程勘察设计；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品；集成实施服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机。（以工商行政管理部门核定为准）各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京中科国信科技股份有限公司 人民币 10,050,000 67.00% 宁永忠 人民币 4,950,000 33.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 云南因其优越的地理位置是我国向西南开放的桥头堡，也是一带一路的交通大枢纽。公司本次在云南设立控股子公司是为了开拓公司产品在西南区域的市场销售，借助云南重要的地理位置，将公司的产品和服务拓展到一带一路的各个国家。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不影响公司的正常经营，对公司产品销售将产生积极作用，有利于提高公司经济效益和业务收入的增长，有助于公司的持续发展。 五、备查文件目录 （一）北京中科国信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 北京中科国信科技股份有限公司 董事会 2018年2月13日