公告编号：2018-013 证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：光大证券 北京中科国信科技股份有限公司 关于公司与公司董事共同设立控股子公司的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事宁永忠共同出资设立控股子公司云南中科国信科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），注册地为云南昆明（以工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币15,000,000元，其中公司出资人民币10,050,000元，占注册资本的67%，宁永忠出资人民币4,950,000元，占注册资本的33%。 (二)关联方关系概述 宁永忠为公司董事，本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 本次关联交易经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事宁永忠回避表决，董事会非关联董事四人行使表决权全票通过。 公告编号：2018-013 根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宁永忠 北京市海淀区上地三街中黎 - 否 科技园1号楼A段北侧 (二)关联关系 公司与公司董事宁永忠共同出资设立控股子公司“云南中科国信科技有限公司”构成偶发性关联交易。 三、交易协议的主要内容 云南中科国信科技有限公司（（以下简称“云南中科”）注册资本为人民币15,000,000元，其中公司出资人民币10,050,000元，宁永忠出资人民币4,950,000元，宁永忠为云南中科的法定代表人。四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次设立控股子公司主要为公司产品的市场拓展，增加盈利点，符合公司的未来发展战略，不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公司董事宁永忠将是云南中科的法定代表人，负责整个公司的 公告编号：2018-013 运营。公司与宁永忠一起成立云南中科，是对云南中科未来稳定经营、长远利益出发所作出的慎重决策，有利于云南中科的快速发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 云南中科的稳定经营和快速发展将给公司的财务和经营带来积极的影响。 六、备查文件目录 （一）北京中科国信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 北京中科国信科技股份有限公司 董事会 2018年2月13日