北京中科国信科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层A段北侧407室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数39,758,467股，占公司有表决权股份总数的37.25%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《2018年度财务审计报告》 1.议案内容： 公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年的财务报表，出具了《北京中科国信科技股份有限公司审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会组织编制了《2018年度 2.议案表决结果： 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会组织编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配的方案》 1.议案内容： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于挂牌公司股东的净利润为-17,842,752.75元，资本公积金为98,538,329.69元。2018年度公司暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号【2019-022】）和《2018年年度报告摘要》（公告编号【2019-023】）。 2.议案表决结果： 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （八）审议通过《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的 专项审核报告》 1.议案内容： 具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科国信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数911,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 因股东李涛为公司控股股东和实际控制人，李涛对此项议案回避表决。 （九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号【2019-024】）。 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （十）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数39,758,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所 （二）律师姓名：王庭、聂东 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）北京中科国信科技股份有限公司2018年年度股东大会决议 （二）北京市中银律师事务所关于北京中科国信科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书 董事会 2019年5月21日