证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-006 重庆莱美药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018 年2月18日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第十一次会议的通 知。本次会议于2018年2月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》 为推进公司的战略发展，推进产业布局，发挥专业投资机构的团队优势、项目优势和平台优势，公司拟与泸州锦淳股权投资中心（有限合伙）（以下简称“锦淳投资”）、泸州老窖璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞信投资”）、赵佳萍女士、石华燕女士共同投资设立泸州久泽股权投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商最后核名为准）。 独立董事认为：公司与锦淳投资、璞信投资、赵佳萍女士、石华燕女士共同投资设立泸州久泽股权投资中心（有限合伙），符合公司发展战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司充分利用合作方资金渠道、投资管理能力等，为公司未来发展储备更多投资标的，有利于公司持续、快速、健康发展。本次公司参与投资设立产业并购基金的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于投资设立产业并购基金的公告》。 二、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 同意公司与横琴金投国际融资租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额不超过1.5亿元，申请期限为35个月，由公司实际控制人邱宇提供连带责任担保。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于开展融资租赁业务的公告》 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2018年2月26日