公告编号： 2018-003 1 / 5 证券代码： 870695 证券简称： 恩永科技 主办券商：民族证券 恩永（北京）科技股份有限公司 对外投资参股公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与中诺德（北京）汽车技术有限公司、北京时尚之道品 牌管理有限公司共同出资设立参股公司中艺行德汽车（北京）股份有 限公司（最终名称以工商核名为准） ， 注册地为北京经济技术开发区 地盛北路 5 号 4 幢 5 层 501 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 800,000.00 元， 占注册资本的 8.00%， 中诺 德（北京）汽车技术有限公司出资 9,000,000.00 元,占注册资本的 90.00%， 北京时尚之道品牌管理有限公司出资 200,000.00 元,占注册 资本的 2.00%。最终以工商局注册的内容及核发的营业执照信息为准。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 《关于投资设立中艺行德汽车（北京）股份有限公司的议案》 经第一届董事会第八次会议审议通过，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资完成后 公告编号： 2018-003 2 / 5 公司本年度对外投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的 30%，需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资尚需在工商行政管理部门办理登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 我司主要从事汽车设计服务， 参股公司业务涉及汽车设计、制 作、加工。本次对外投资涉及进入新的领域。 二、 交易对手方的情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍一（法人） 交易对手名称：中诺德（北京）汽车技术有限公司 注册地址：北京市朝阳区延静西里 2 号 1 号楼 919 室 主要办公地点：北京市朝阳区延静西里 2 号 1 号楼 919 室 法定代表人姓名：孙学琛 注册资本币种：人民币 注册资本金额： 10,000,000.00 元 营业执照号： 91110105575175944J 主营业务：技术推广服务；汽车装饰；会议及展览服务；企业策 划；电脑图文设计；产品设计；销售汽车配件、电子产品、工艺品、 汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与本公司存不存在关联关系：不存在 公告编号： 2018-003 3 / 5 (二) 交易对手方的情况介绍二（法人） 交易对手名称：北京时尚之道品牌管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路 9 号 3 号楼 19 层 1901 内 2 号 主要办公地点：北京市朝阳区光华路 9 号 3 号楼 19 层 1901 内 2 号 法定代表人姓名：徐聪 注册资本币种：人民币 注册资本金额： 2,000,000.00 元 营业执照号： 911101053512977747 主营业务：企业管理；企业管理咨询；企业策划；组织文化艺术 交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；教育咨询（不含出国留 学咨询及中介服务）；投资管理；资产管理；设计、制作、代理、发 布广告；文艺创作；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）； 产品设计；货物进出口；代理进出口；销售服装、鞋帽、皮革制品（不 含野生动物皮张）、箱包、日用品、工艺品、文具用品、针纺织品、 电子产品、珠宝首饰；批发食品；出版物批发。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；出版物批发、批发食品以及依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、 投资标的基本情况 公告编号： 2018-003 4 / 5 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源为自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：中艺行德汽车（北京）股份有限公司 注册地：北京经济技术开发区地盛北路 5 号 4 幢 5 层 501 室 经营范围：技术推广服务；汽车装饰；会议及展览服务；企业策 划；电脑图文设计；产品设计；销售汽车配件、电子产品、工艺品； 制作、加工、销售；客车、电车、专用汽车、汽车零部件；汽车改装； 汽车进出口业务；汽车的服务业务；汽车的售后服务业务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 北京时尚之道品牌管理有限公司 人民币 200,000.00 2.00% 恩永（北京）科技股份有限公司 人民币 800,000.00 8.00% 中诺德（北京）汽车技术有限公司 人民币 9,000,000.00 90.00% 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资目的在于公司拓展汽车设计，与各投资公司的资源进 行互补，实现设计与制作加工一体化，共同发展汽车设计。 公告编号： 2018-003 5 / 5 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，虽然 设立参股公司存在一定经营和管理风险，但是公司会逐步建立健全 法人治理结构，完善参股公司管理制度，积极防范相关风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司投资完成后，将有助于公司在新的领域的发展，提高公司 的市场竞争力，预计公司的未来收益将有所提升。 五、 关于交易实质的其他内容 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公 司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司新设参股子 公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组 管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。” 公司本次投资认缴出资额为人民币 80 万元，均未超过公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产总额 的 50%，不符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条 规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。 六、 备查文件目录 《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 恩永（北京）科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 27 日