公告编号： 2018-004 1 / 4 证券代码： 870695 证券简称： 恩永科技 主办券商：民族证券 恩永（北京）科技股份有限公司 对外投资控股子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与南京珑瑞柯创汽车科技有限公司共同出资设立控股 子公司江苏恩瑞汽车科技有限公司（最终名称以工商核名为准） ， 注 册地为江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号， 注册资本为人民币 40,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 24,000,000.00 元， 占注 册资本的 60.00%， 南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以实物（实物价 值以评估报告为准）和货币出资 16,000,000.00 元,占注册资本的 40.00%。最终以工商局注册的内容及核发的营业执照信息为准。本次 对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 《关于投资设立江苏恩瑞汽车科技有限公司的议案》经第一届 董事会第八次会议审议通过，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权 票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资完成后公司本年 度对外投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的 30%，需提 公告编号： 2018-004 2 / 4 交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资尚需在工商行政管理部门办理登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 我司主要从事汽车设计服务，控股子公司业务涉及汽车设计、 制作、生产、销售，本次对外投资涉及进入新的领域。 二、 交易对手方的情况介绍 交易对手名称：南京珑瑞柯创汽车科技有限公司 注册地址：南京市溧水经济开发区紫金科创中心四楼 主要办公地点：南京市溧水经济开发区紫金科创中心四楼 法定代表人姓名：王春海 注册资本币种：人民币 注册资本金额： 25,000,000.00 元 营业执照号： 91320115MA1MB1300R 主营业务：汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；汽车外观与结构设计；汽车用品、汽车零部件的设计、生 产和销售；汽车配件、模型、模具、夹具、检具领域内的技术开发、 技术咨询；汽车模型、模具、夹具、检具、机械设备及配件、机电产 品生产、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 公告编号： 2018-004 3 / 4 三、 投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为实物和货币。 本次对外投资的出资说明 南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以生产设备等资产及货币（货币 出资额为 1600 万元减去出资实物评估价值）进行出资，占出资总额 的 40%。 恩永（北京）科技股份有限公司以货币方式出资 2400 万元，占 出资总额的 60%。 (二)投资标的基本情况 名称：江苏恩瑞汽车科技有限公司 注册地：江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号 经营范围：汽车样车试制及相应的检具、夹具设计、制作与销售； 汽车轻量化零部件设计、生产于销售。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 南京珑瑞柯创汽车科技有限公司 人民币 16,000,000.00 40.00% 恩永（北京）科技股份有限公司 人民币 24,000,000.00 60.00% 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 面对着开放的汽车市场，机遇与挑战并存。为有效拓展公司发 公告编号： 2018-004 4 / 4 展产业链，为公司做优做强经营板块，公司决定与业内从业经验丰 富的企业联合投资，实现优势互补，通过设计与生产销售合作关系， 在设计生产和销售渠道建设上开展全面的长期战略合作。在地方政 府的政策扶持下，互惠互利、共同发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，虽然 设立控股子公司存在一定经营和管理风险，但是公司会逐步建立健 全法人治理结构，完善控股子公司管理制度，积极防范相关风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司投资完成后，将有助于公司在新的领域的发展，提高公司 的市场竞争力，预计公司的未来收益将有所提升。 五、 备查文件目录 （一）《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 （二）恩永（北京）科技股份有限公司与江都经济开发区仙城工业园 区管理委员会签订的《项目投资合同书》。 恩永（北京）科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 27 日