证券简称：翔港科技 证券代码：603499 上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议材料 二�一八年三月 会议议程 一、 会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2018年3月8日下午14:30 2、现场会议地点：康桥路787号中天科技商务园6号楼会议中心一 楼3号会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年3月8日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年3月8日的9:15-15:00。 二、 会议主持人：公司董事长董建军先生 三、 会议议程 1. 主持人宣布2018年第一次临时股东大会开始，工作人员宣读大会 会议须知和大会出席情况； 2. 审议有关议案： （1）审议《关于 的议案》； （2）审议《关于 的议案》； （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激 励计划有关事项的议案》。 3. 就股东关心的问题予以解答； 4. 选举大会计票人、监票人； 5. 与会股东表决； 6. 统计现场会议表决结果； 7. 休会； 8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果； 9. 宣布表决结果和股东大会决议； 10.见证律师宣读会议见证意见； 11.签署会议决议、会议记录等相关文件； 12.会议结束。 四、 其他事项 1、会议联系方式 联系人：曹峻、董颖异 联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号） 邮政编码：201315 电话号码：021-51093618 传真号码：021-58126086 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 议案一 关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 各位股东及股东授权代表： 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及各子公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 《上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划 （草案）》及《上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激 励计划（草案）摘要公告》已于 2018年1月25日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。 该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2018年2月28日 议案二 关于《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 各位股东及股东授权代表： 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 《上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已于 2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。 该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2018年2月28日 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划 有关事项的议案 各位股东及股东授权代表： 为具体实施公司2018年限制性股票激励计划，提请股东大会就 2018 年限制性股票激励计划的有关事项向董事会授权，授权事项包 括： 1、提请股东大会授权公司董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整； （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等； （4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等； （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；（8）授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜； （9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议； （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。 3、为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、银行、会计师、律师、证券公司等中介机构； 4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。 该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2018年2月28日