证券代码：832817 证券简称：身临其境 主办券商：海通证券 北京身临其境文化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临 时股东大会于2018年3月1日审议并通过： 选举刘宣付先生，董登岳先生，曾兵先生，辛晓辉女士，刘雅思女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 选举高爱娟女士、徐赛先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何�共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6人。到会人持有公司股份17,697,000股，占股份总数的69.95%， 会议由刘宣付主持。 以上决议表决情况为： 1、同意股数 17,697,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、公司于2018年2月5日召开 2018 年第一次职工代表大会， 以15 票同意，0票反对，0 票弃权表决通过了选举何�先生担任北 京身临其境文化股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。 3、公司于 2018年3月1日召开第三届董事会第一次会议，会 议应到董事5人，实到董事 5 人，会议由董事刘宣付先生主持，形 成决议如下： （1）选举刘宣付先生为公司董事长，任期三年，自2018年3月 1日起至2021年2月28日止。 以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （2）聘请辛晓辉女士为公司总经理，任期三年，自2018年3月 1日起至2021年2月28日止。 以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （3）聘请曾兵先生为公司财务总监，任期三年，自2018年3月 1日起至2021年2月28日止。 以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （4）聘请刘雅思女士为公司董事会秘书，任期三年，自2018年 3月1日起至2021年2月28日止。 以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。 4、公司于2018年3月1日召开第三届监事会第一次会议，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事高爱娟主持。形成决议 如下： 选举高爱娟为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2018年3 月1日起至2021年2月28日止。 以上表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事、董事长刘宣付持有公司股份11,860,000股，占公 司股本的 46.88%。 该任命董事、总经理辛晓辉持有公司股份 552,000 股，占公司 股本的2.18%。 该任命董事、财务总监曾兵持有公司股份 88,000 股，占公司股 本的 0.35%。 该任命董事、董事会秘书刘雅思持有公司股份 1,610,000 股， 占公司股本的 6.36%。 该任命董事董登岳持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 4.55%。 该任命监事会主席高爱娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命监事徐赛持有公司股份 2,437,000 股，占公司股本的 9.63%。 该任命监事何�持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任命/免职的原因 换届 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《北京身临其境文化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大 会决议》； （二）《北京身临其境文化股份有限公司 2018 年第一次职工代表大 会决议》； （三）《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； （四）《北京身临其境文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 北京身临其境文化股份有限公司 董事会 2018年3月1日