证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券 北京智博联科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京智博联科技股份有限公司（以下简称“智博联”、“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年03月06日上午09:30在公司会议室召开。会议通知于2018年02月28日以电话和电子邮件方式发出，会议由董事长管钧主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议， 现场投票表 决并作出如下决议： 1、审议通过《关于 的议案》。 议案内容：为进一步完善公司治理结构、建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动员工的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《北京智博联科技股份有限公司股权激励管理办法。》 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《北京智博联科技股份有限公司股权激励管理办法》（公告编号：2018-002） 根据公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。不存在回避表决情 况。 2、审议通过《关于 的议案》。 议案内容：为进一步完善公司治理结构、建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动员工的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《北京智博联科技股份有限公司股权激励方案（第一期）》。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《北京智博联科技股份有限公司股权激励方案（第一期）》（公告编号：2018-003） 根据公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决1票。 董事崔昊是本议案股权激励对象之一，有关联交易关系，故回避表决。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关手续的议案》。 议案内容：为进一步完善公司治理结构、建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动员工的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《北京智博联科技股份有限公司股权激励管理办法》和《北京智博联科技股份有限公司股权激励方案（第一期）》，并提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关手续。 根据公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。不存在回避表决情 况。 4、审议通过《关于召开北京智博联科技股份有限公司2018年第 一次临时股东大会的议案》。 议案内容：根据《北京智博联科技股份有限公司公司章程》及《北京智博联科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，《关于北京智博联科技股份有限公司股权激励管理办法的议案》、《关于北京智博联科技股份有限公司股权激励方案（第一期）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关手续的议案》等需提交股东大会审议，现提请公司于2018年 03月22 日召开 2018年第一次临时股东大会。 根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。不存在回避表决情 况。 三、备查文件 《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》北京智博联科技股份有限公司 董事会 2018年03月06日