证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2018-11 山东航空股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午2：30，会期半天。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月28日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年6月27日15:00，投票结束时间为2018年6月28日15:00。 2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2018年6月5日，公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的通知》。 5、会议主持人：董事长孙秀江 6、会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份272,880,745股，占公司有表决权股份总数的68.2202%。其中：国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.9503%；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.0498%；境内上市外资股（B股）12,880,745股，占公司股份总数的3.2202%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份272,663,545股,占公司有表决权股份总数的68.1659%；通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份217,200股,占公司有表决权股份总数的0.0543%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 三、提案审议表决情况 （一）提案总体审议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，具体表决结果如下： 1、《2017年度董事会工作报告》 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果：审议通过 2、《2017年度监事会工作报告》 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果：审议通过 3、《2017年年度报告》 同意 反对 弃权 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果：审议通过 4、《2017年度财务决算报告》 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果：审议通过 5、《2017年度利润分配方案》 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,638,345 4.6315% 217,200 0.0796% 25,200 0.0092% 总体 272,638,345 99.9112% 217,200 0.0796% 25,200 0.0092% 表决结果：审议通过 同意公司2017年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金4,803.29万元；2、现金分红1亿元，即以截至2017年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2.5元人民币（含税）。 6、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 关联人 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 股数 比例 股数 内资股 91,996,00087.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 1、山东航空集团有B股 12,663,54512.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 限公司 总体 104,659,54599.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 内资股 91,996,00087.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 2、山东太古飞机工B股 12,663,54512.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 程有限公司 总体 104,659,54599.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 3、山东翔宇航空技内资股 91,996,00087.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 术服务有限责任公B股 12,663,54512.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 司 总体 104,659,54599.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 内资股 91,996,00087.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 4、山东航空彩虹汽B股 12,663,54512.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 车服务有限公司 总体 104,659,54599.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 内资股 91,996,00087.7182% 0 0.0000% 0 0.0000% 5、山东航空新之航B股 12,663,54512.0747% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 传媒有限公司 总体 104,659,54599.7929% 217,200 0.2071% 0 0.0000% 6、中国国际航空股内资股 168,800,00092.9102% 0 0.0000% 0 0.0000% 份有限公司 B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 总体 181,463,54599.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 内资股 168,800,00092.9102% 0 0.0000% 0 0.0000% 7、北京飞机维修工B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 程有限公司 总体 181,463,54599.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 内资股 168,800,00092.9102% 0 0.0000% 0 0.0000% 8、四川国际航空发B股 12,663,545 6.9702% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 动机维修有限公司 总体 181,463,54599.8804% 217,200 0.1196% 0 0.0000% 表决结果：审议通过 公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-5项关联交易回避表决，回避表决票数168,004,000票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对6-8项关联交易回避表决，回避表决票数91,200,000票。 7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,663,545 4.6407% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 总体 272,663,545 99.9204% 217,200 0.0796% 0 0.0000% 表决结果：审议通过 8、《关于补选监事的议案》 分类 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股 260,000,000 95.2797% 0 0.0000% 0 0.0000% B股 12,583,185 4.6112% 297,560 0.1090% 0 0.0000% 总体 272,583,185 99.8910% 297,560 0.1090% 0 0.0000% 表决结果：审议通过 选举汤朝旭先生为公司第六届监事会监事。 (二)中小股东审议表决情况 除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小股东对第5项、第6项、第7项议案的表决结果如下： 议案名称 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 5、2017年度利润分配方案 13,434,345 98.2276%217,200 1.5881%25,200 0.1843% 山东航空集团有限公司 13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% 山东太古飞机工程有限公司 13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% 6、关于2018山东翔宇航空技术服务有限责任公司13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% 年度日常关山东航空彩虹汽车服务有限公司 13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% 联交易预计山东航空新之航传媒有限公司 13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% 的议案 中国国际航空股份有限公司 13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% 北京飞机维修工程有限公司 13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% 四川国际航空发动机维修有限公司 13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% 7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 13,459,545 98.4119%217,200 1.5881% 0 0.0000% （三）股东大会听取了独立董事2017年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、刘志慧律师现场见证并 出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席 人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、山东航空股份有限公司2017年度股东大会决议 2、法律意见书 山东航空股份有限公司 董事会 二�一八年六月二十九日