证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-034 浙江天成自控股份有限公司 关于与宁德市蕉城区人民政府签订合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●项目名称：浙江天成汽车产业链配套及零部件生产制造宁德基地项目。 ●投资金额：1亿元人民币。如实际投资超过1亿元，将依照《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司相关制度要求履行必要的审批程序及信息披露义务。 ●特别风险提示： 1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。 2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。 3、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 一、对外投资概述 （一）投资背景及项目基本情况 1、为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在宁德及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公司拟决定在宁德投资1亿元人民币。同时拟与宁德市蕉城区人民政府签署《合作协议》。 2、公司于2018年6月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于与宁德市蕉城区人民政府签订合作协议的议案》，项目预计投资金额1亿元人民币，如实际投资超过1亿元将依照相关规定履行程序。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项需提交公司股东大会审议批准。 3、本次签署《合作协议》未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）投资协议对方的基本情况 1、名称：宁德市蕉城区人民政府 2、与上市公司之间的关系：无关联关系 二、投资协议的主要内容 （一）协议各方 甲方：宁德市蕉城区人民政府 乙方：浙江天成自控股份有限公司 （二）投资项目基本情况 项目名称：浙江天成汽车产业链配套及零部件生产制造宁德基地项目 项目地址：本项目选址零部件产业园区范围内。具体位置以上汽集团乘用车公司和规划部门出具的上汽集团乘用车宁德基地零部件园区项目总平面图为准。 用地面积：项目拟租赁厂房的用地面积约50.24亩（以具体租赁合同为准）。 项目投资额：总投资1亿元。 （三）甲乙双方义务和责任 1、甲方同意项目用地在零部件产业园区范围内，用地性质为二类工业用地，使用期限为50年。 2、甲方将为乙方提供政策支持，同时对项目公司注册、立项等方面提供优先和便捷的保障服务。 3、乙方承诺自本协议签署之日起，按照本协议双方约定计划时间节点投产运营。 4、乙方在甲方辖区内注册独立法人的经营实体（简称乙方宁德子公司），并经上汽集团书面认定，实现全产值属地统计和全额属地纳税。 （四）违约责任 1、甲、乙双方应严格履行本协议约定的权利和义务，不得擅自变更或终止协议。 2、如遇有特大自然灾害如地震、台风等不可抗力因素造成工期延误，甲方应当向乙方宁德子公司进行书面报备，乙方宁德子公司书面确认后厂房交付时限自然顺延，期间造成的工程自身经济损失由甲方承担。 （五）争议解决 如在协议履行过程中发生分歧或争议，应在遵守本协议的基础上通过平等协商解决。在协商不成的情况下，双方可向本项目所在地地方法院或仲裁机构提出诉讼或仲裁请求。 （六）合同生效条款 本协议一式四份，双方各执两份，自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 三、对公司的影响 1、公司与宁德市蕉城区人民政府签订《合作协议》能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在宁德及周边地区汽车座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略，符合公司和投资者的利益。 2、项目预计投资金额1亿元人民币，如实际投资超过1亿元，将依照《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司相关制度要求履行必要的审批程序及信息披露义务。本次对外投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。 3、本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。 四、风险提示 1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。 2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。 3、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 公司将根据本次合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会