济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-002 证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安 济南圣泉集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月16日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：徐有鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-002 1.议案内容： 同意提名申宝祥、柏兴泽为公司第八届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 上述第八届监事会候选人任期为自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行监事职责。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容： 同意公司2019年度向相关商业银行申请不超过49亿元的银行授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关商业银行最终确定的标准执行。同时授权董事长办理相关融资事宜，签署相关的各项法律文件。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-002 《济南圣泉集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》 济南圣泉集团股份有限公司 监事会 2019年1月23日