公告编号：2019-007 证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶松青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004），将公司本次股东大会的召开 公告编号：2019-007 方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。董事会通过对公司股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名叶松青（继任）、魏轶侃（继任）、陈铁峰（继任）、张榜（继任）、徐灏（继任）为公司第二届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第二届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。 2.议案表决结果： 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-007 3.回避表决情况 无 （二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名吴之光、孙琦为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。 2.议案表决结果： 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三） 审议通过《关于设立河北分公司》议案 1.议案内容： 公司因发展需要，拟设立上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司河北分公司。详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海经纬建筑规划设计研究院股份 公告编号：2019-007 有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、 备查文件目录 （一）经与会股东及记录人签字的《2019年第一次临时股东大会决议》 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 董事会 2019年1月28日