公告编号：2019-009 证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月4日以电话方式 发出 5.会议主持人：徐伟华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-009 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，现选举徐伟华先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至本监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 监事会