证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月4日以电话方式 发出 5.会议主持人：叶松青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《中华人会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举叶松青先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案 2.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请徐灏先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 徐灏先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于续聘公司总经理》议案 3.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请叶松青先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 叶松青先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于续聘公司总工程师》议案 4.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请张述诚先生为公司总工程师，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 张述诚先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于续聘公司财务总监》议案 5.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘请单学铭先生为公司财务总监，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 单学铭先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 董事会 2019年2月13日