公告编号：2019-010 证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一） 换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次次会议于2019年2月11日审议并通过： 选举叶松青为公司董事长，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 任命叶松青为公司总经理，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 任命徐灏为公司董事会秘书，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 任命单学铭为公司财务负责人，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 任命张述诚为公司总工程师，任职期限3年，任期自董事会决 公告编号：2019-010 议通过之日起至本董事会任期届满之日止。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由叶松青主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月11日审议并通过： 选举徐伟华为公司监事会主席，任职期限3年，任期自监事会决议通过之日起至本监事会任期届满之日止。 本次会议召开5日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由徐伟华主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 换届后董监高人员情况 董事长叶松青持有公司股份32,690,000股，占公司股本的 54.48%。不是失信联合惩戒对象。 总经理叶松青持有公司股份32,690,000股，占公司股本的 54.48%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席徐伟华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-010 财务负责人单学铭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书徐灏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 总工程师张述诚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 （一）上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第二届董事 会第一次会议决议 （二）上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第二届监事 会第一次会议决议 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 董事会 2019年2月13日