证券简称：翔港科技 证券代码：603499 上海翔港包装科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 会议材料 二�一九年二月 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2019年2月18日下午14:30 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年2月18日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年2月18日的9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长董建军先生 三、会议议程 1.主持人宣布2019年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会 会议须知和大会出席情况； 2.审议有关议案： 1)审议《关于调整募投项目投资总额的议案》。 3.就股东关心的问题予以解答； 4.选举大会计票人、监票人； 5.与会股东表决； 6.统计现场会议表决结果； 7.休会； 8.合并现场会议表决结果和网络投票表决结果； 9.宣布表决结果和股东大会决议； 10.见证律师宣读会议见证意见； 11.签署会议决议、会议记录等相关文件； 12.会议结束。 四、其他事项 1、会议联系方式 联系人：凌云、董颖异 联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号） 邮政编码：201315 电话号码：021-51093618 传真号码：021-58126086 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 议案一《关于调整募投项目投资总额的议案》 在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司决定将“年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总额由原计划30,463.55万元调整为22,584.97万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的经济效益。 该项目具体投资明细调整内容如下： 单位：万元 序号 投资类别 调整前投资总额 拟调整规模后投资总额 1 土建工程 9,723.18 10,418.49 2 设备购置 14,868.20 10,286.92 3 铺底资金 5,872.17 1,879.56 4 合计 30,463.55 22,584.97 本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2019年2月18日