公告编号：2019-006 证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月1日9:00 2.会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2306室。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出。 5.会议主持人：方安琪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。 公告编号：2019-006 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会提名潘丽萍、徐红英、高艳、缪媛、赵路宝、汪燕、王静、吴昊、周可平、李琴限、林爱云、孙爱秀、朱一英、王伟、王春生、袁宜春共16名员工为公司的核心员工，并于2019年1月21日至2019年1月31日期间根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定向全体员工公示和征求意见，公示期满，公司员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，同意认定上述员工为公司核心员工。 2.议案表决结果：赞成30票；反对0票；弃权0票 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2019年2月11日