证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2306室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日，以书面、电话、传真、邮件的方式通知。 5.会议主持人：万世平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2018年度实际经营情况，公司编制了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年年度报告》及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司董事会2018年度工作情况及2019年度工作计划，公司董事会编制了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2018年度工作情况及2019年度工作计划，公司总经理编制了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2018年度的实际经营情况，公司董事会编制了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2019年度经营计划，公司董事会编制了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年利润分配的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营情况，基于股东长期利益考虑，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日颁布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了梳理并形成专项报告,制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》 1.议案内容： 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司拟根据财政部发布的相关政策、通知，自2018年6月15日起变更会计政策。 董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请立信为2019年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司与明基三丰医疗器材（上海）有限公司2018年度超出预计金额的交易确认及2019年度交易情况预计的议案》 1.议案内容： 公司自2001年2月成立起，一直作为明基三丰医疗器材股份有限公司（以下简称“明基三丰”）的代理商开展业务活动，目前明基三丰系公司主要供应商。2016年，基于公司战略布局，公司全资子公司东星华美医疗科技(常州)有限公司(以下简称“东星华美”)与明基三丰共同出资成立三丰东星医疗器材（江苏）有限公司（以下简称“三丰东星”），其中，东星华美持股60%，明基三丰持股40%。三丰东星已于2018年开始量产，预计对公司未来经营业绩将产生重要影响。 经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，预计2018年度公司向明基三丰实际控制的企业明基三丰医疗器材（上海）有限公司（以下简称“上海明基三丰”）采购商品金额为人民币350,000.00元。现根据公司生产经营及业务发展需要，确认2018年度上海明基三丰授权公司有偿使用其品牌商标，产生特许权使用费（原交易预计议案中未包括该项交易），超出原预计产生的交易金额人民币267,679.32元。 公司预计2019年度向上海明基三丰支付特许权使用费金额不超过人民币50万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会拟提请于2019年4月8日上午10:00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，审议上述除第三项以外的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第六 次会议决议》 （二）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年年度报告》及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年年度报告摘要》 （三）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2018年年度审计报告》 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日