证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-037 广州珠江实业开发股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：湖南珠江实业投资有限公司 本次担保金额25亿元 本次担保不存在反担保 无对外担保逾期情况 一、担保情况概述 湖南珠江实业投资有限公司（以下简称“湖南珠实”）系广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。湖南珠实因珠江好世界项目、珠江柏悦湾项目开发及其经营需要，拟基于珠江好世界、珠江柏悦湾两个新项目向大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）借款人民币25亿元。 融资主要条件如下： （一）债权人：大业信托有限责任公司 （二）融资方式：特定资产收益权转让及回购 （三）规模：25亿元 （四）期限：3-4年 （五）贷款利率：年利率6.0% （六）资金用途：特定资产及湖南珠实项下其他四证齐全项目的开发建设及置换存量贷款等。 （七）抵押物：湖南珠实以其持有的珠江好世界项目和珠江柏悦湾项目的土地使用权（后期变更为在建工程）进行抵押。 （八）由广州珠江实业开发股份有限公司提供连带责任保证担保25亿元。 本次担保已经本公司第八届董事会2016年第十一次会议审议通过。尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。董事会提请股东大会批准上述事项，授权董事会并同意董事会在获得股东大会授权后转授权公司经营班子在该担保额度内负责具体实施，包括但不限于签署相关文件和办理相应手续。 二、被担保人基本情况 （一）企业名称：湖南珠江实业投资有限公司 （二）企业性质：其他有限责任公司 （三）注册地址：长沙市开福区福元西路99号珠江花城第三组团16栋（长沙珠江花园酒店）19-22楼 （四）法定代表人：罗晓 （五）注册资本：人民币肆亿元整 （六）经营范围：实业投资，在房地产开发主管部门核发的资质证书范围内从事房地产开发经营；提供房屋租赁及房地产信息咨询服务；工程技术开发；销售法律法规允许的建筑材料、金属材料；酒店管理；酒店经营（限分支机构凭有效许可证书经营）。 （七）与本公司的关系：为本公司全资子公司 （八）被担保人的财务情况：截至2016年8月31日，湖南珠江实业投资有限公司资产总额为人民币234,351.67万元，净资产为人民币104,091.12万元；2016年1-8月营业总收入为人民币90,822.12万元，净利润为人民币12,158.45万元。以上数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 （一）担保人：广州珠江实业开发股份有限公司 债权人：大业信托有限责任公司 （二）担保方式 担保方式为不可撤销的连带责任保证。 （三）担保范围 担保范围为湖南珠实向大业信托申请的珠江好世界项目及珠江柏悦湾项目借款人民币25亿元。 （四）担保期限 担保的期间为借款期限届满之次日起两年，借款提前到期的，担保期间为借款提前到期日之次日起两年。 四、董事会意见 此次担保是为满足湖南珠实珠江好世界项目、珠江柏悦湾项目开发及其经营需要，被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险是可控的，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。 独立董事意见： （一）公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全。 （二）此次担保是为满足子公司经营需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 我们一致同意《关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案》。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 此次担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为28.2亿元（均为对合并报表范围内公司的担保），占本公司经审计的2015年末合并报表净资产比例为122.53%。无逾期担保。 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2016年9月7日