公告编号：2019-006 证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券 宁波瑞星时光商业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以书面方式发出 5.会议主持人：任涛 6.会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次董事会会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《董事会议事规则》等关于董事会召集和召开的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长兼总经理》议案 1.议案内容： 董事会选举任涛先生为公司第二届董事会董事长，同时兼任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公告编号：2019-006 上述董事长兼总经理人员不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事长、总经理任职资格的要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书兼财务总监》议案 1.议案内容： 任命田珊珊女士（连任）为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议之日起至第二届董事会届满之日止。 上述董事会秘书兼财务总监人员不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事会秘书、财务总监任职资格的要求。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 宁波瑞星时光商业股份有限公司 董事会 2019年2月12日