公告编号：2018-005 证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券 宁波瑞星时光商业股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 宁波瑞星时光商业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会会议于2019年2月11日在宁波市中山东路137号红帮大厦十楼公司会议室召开。公司提前以电话方式通知了参加本次职工大会的职工代表。本次会议由原职工代表监事彭勇主持。会议应到职工代表77人，实到职工代表77人。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决结果 会议对议案进行审议，以记名投票表决方式进行表决并通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。 1、议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名职工代表彭勇担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。 2、该任命监事彭勇为原职工代表监事，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。彭勇做为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。彭勇不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查，不属于失信联合惩戒对象，具备 公告编号：2018-005 任职资格。 3、表决结果： 同意77人，不同意0人，弃权0人，审议通过。 4、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5、本次议案不需要提交股东大会审议。 三、备查文件 经全体与会职工代表签署的《宁波瑞星时光商业股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》 宁波瑞星时光商业股份股份有限公司 董事会 2019年02月12日