公告编号：2019-008 证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券 宁波瑞星时光商业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换 届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月11日审议并通过： 任命任涛为公司董事长兼总经理，任职期限3年，其他情形。 任命田珊珊为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限3年，其他情形。 本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由任涛主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长、总经理任涛持有公司股份2,500,000股，占公司股本的5.01%。不是失信联合惩戒对象。其余对象不存在持股情况。 （三）首次任命董监高人员履历 本次换届不存在首次任命的董事、监事、高级管理人员。 二、换届基本情况 公告编号：2019-008 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月11日审议并通过： 任命陈荣平为公司监事会主席，任职期限3年，其他情形。 本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由陈荣平主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事会主席程荣平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历 本次换届不存在首次任命的董事、监事、高级管理人员。 三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 公司第二届董事会成员为任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹，公司第二届监事会成员为陈荣平、黄丽娟、彭勇，公司换届后总经理为任涛，财务总监及董事会秘书为田珊珊，上述人员与公司第一届相关人员一致，不存在首次任命的董事、监事及高级管理人员。上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，对公司日常经营有积极的影响，无不利因素。 四、备查文件 （一）经全体与会董事会签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （二）经全体与会监事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 公告编号：2019-008 宁波瑞星时光商业股份有限公司 董事会 2019年2月12日