公告编号：2019-004 证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：安信证券 宁波瑞星时光商业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐佩娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,230.40万股，占公司有表决权股份总数的84.78%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期将至，公司拟选举第二届董事会董事成员。因此，提名任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹为公司第二届董事会董事。 公告编号：2019-004 上述董事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司董事的任职资格。2.议案表决结果： 同意股数4230.40万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期将至，公司拟选举第二届监事会监事成员。因此，提名陈荣平、黄丽娟为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会。 上述监事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司监事的任职资格。2.议案表决结果： 同意股数4230.40万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 经全体与会股东签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 宁波瑞星时光商业股份有限公司 董事会 2019年2月12日