公告编号： 2019-001 证券代码： 836827 证券简称： 小马科技 主办券商： 国元证券 安徽小马创意科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 2 月 15 日 2.会议召开地点： 公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 2 月 4 日以电话方式发出 5.会议主持人： 汪贵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于全资子公司增资扩股》 议案 1.议案内容： 全资子公司马鞍山小马信息科技有限公司原注册资本为 160 万元，实收资 本为 160 万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 公告编号： 2019-001 拟对全资子公司增资人民币 28.2353 万元，本次增资完成后，马鞍山小马信息 科技有限公司的注册资本变为 188.2353 万元， 公司对马鞍山小马信息科技有 限公司的持股比例变为 85%；张雪持股比例为 7%；丁翔持股比例为 8%。 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 关联董事丁翔、张雪回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《 关于控股子公司变更法定代表人》 议案 1.议案内容： 因公司战略发展规划和业务发展需要， 公司拟变更控股子公司马鞍山小 马信息科技有限公司法定代表人（执行董事）。 控股子公司马鞍山小马信息科 技有限公司法定代表人（执行董事）变更。变更前：汪贵；变更后：丁翔。 2.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 关联董事丁翔回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《 关于对外投资设立控股孙公司》 议案 1.议案内容： 议案具体内容参见公司于 2019 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统中 公开发布的《安徽小马创意科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（ 公告 编号： 2019-003） 2.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 关联董事丁翔回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号： 2019-001 三、 备查文件目录 （一）《安徽小马创意科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》； （二）《 增资协议书》 安徽小马创意科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日