公告编号：2019-005 证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券 安徽小马创意科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪贵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股》议案 1.议案内容： 议案具体内容参见公司于2019年2月15日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《安徽小马创意科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公 公告编号：2019-005 告编号：2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司》议案 1.议案内容： 议案具体内容参见公司于2019年2月15日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《安徽小马创意科技股份有限公司关于对外（委托）投资设暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003） 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 （一）《安徽小马创意科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 安徽小马创意科技股份有限公司 董事会 2019年3月4日