公告编号：2019-003 证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券 安徽小马创意科技股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司全资子公司马鞍山小马信息科技有限公司与丁翔、李震拟共同出资设立马鞍山小美信息科技有限公司，注册地为马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号7号楼，注册资本为人民币1,000,000.00元。本公司全资子公司马鞍山小马信息科技有限公司拟出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%；丁翔拟出资人民币190,000.00元，占注册资本的19.00%；李震拟出资人民币300,000.00元，占注册资本的30.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组. （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易 本次交易构成关联交易。关联方丁翔为公司董事。 公告编号：2019-003 （四）审议和表决情况 公司于2019年2月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立控股孙公司》的议案，同意票4票，同意票数占有效表决票100%，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁翔回避表决，本议案尚需经过股东大会批准。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立参股孙公司股权需报当地工商行政管理部门办理工商变更。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：丁翔 住所：安徽省马鞍山市金家庄区慈湖乡同意小黄村8号 关联关系：公司董事 2. 自然人 姓名：李震 住所：安徽省涡阳县龙山镇赵庄行政村赵庄自然村204号 三、投资标的基本情况 （一）投资项目的具体内容 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币资金 本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：马鞍山小美信息科技有限公司 注册地：马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号7号楼 经营范围：技术服务，技术转让，技术开发，技术推广，技术咨询，销售化妆品，销售卫生用品，承办展览展示活动，企业管理，设计、制作、代理、发布广告，企业策划，企业管理咨询，软件开发，应用软件服务，计算机系统服务， 公告编号：2019-003 软件咨询，基础软件服务，产品设计，其他技术推广服务。（最终以工商注册为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或 出资方式 认缴/实缴 持股比例 投资金额 马鞍山小马信息 货币 认缴 科技有限公司 510,000.00 51% 李震 300,000.00 货币 认缴 30% 丁翔 190,000.00 货币 认缴 19% 四、对外投资协议的主要内容 公司全资子公司马鞍山小马信息科技有限公司与李震、丁翔拟共同出资设立马鞍山小美信息科技有限公司，注册地为马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号7号楼，注册资本为人民币1,000,000.00元。本公司控股子公司马鞍山小马信息科技有限公司拟出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%；李震拟出资人民币300,000.00元，占注册资本的30.00%；丁翔拟出资人民币190,000.00元，占注册资本的19.00%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司从战略发展角度所作出的慎重决定，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能够提升公司的综合实力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公司有完善的投资管理机制，风险可控，不存在重大风险。 公告编号：2019-003 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力；本次投资全部以子公司自有资金投入，在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为便利地开展其他形式的业务，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）《安徽小马创意科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 安徽小马创意科技股份有限公司 董事会 2019年2月15日