证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-007 杭州解百集团股份有限公司 关于聘任2019年年审会计师事务所事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》，具体如下： 一、公司历年聘任会计师事务所的情况 本公司自1992年股份制改制以来，一直聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）及其前身为本公司提供审计服务，至2018年末，天健会计师事务所为公司提供审计服务年限达26年。自天健会计师事务所为公司提供服务以来，其审计团队表现出了良好的专业能力、服务意识和职业操守。 二、公司聘任2019年度年审会计师事务所的程序说明 根据相关规定和要求，结合公司实际，董事会就公司2019年度的年审会计师事务所聘任进行了认真商议，考虑到上市公司审计服务的专业性，公司采用邀请式招标的方式进行初步选择，报公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。具体： 1、资质要求 具备会计师事务所执业资质和证券从业资格，熟悉上市公司审计业务，具有为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验。 2、审计费用 公司2019年度审计费用依照市场公允合理的定价原则确定，拟不超过2018年度费用水平。 3、相关授权 授权公司董事长具体组织管理层进行初步选择，并将选择结果报公司股东大会 审议，待股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。 三、相关说明 公司就2019年年审会计师事务所的聘任事项，已提前与原任的天健会计师事务所进行了充分沟通，得到天健会计师事务所的充分理解。 四、独立董事意见 根据杭州市国资管理的相关规定和要求，同时考虑到上市公司审计服务的专业性，同意公司就2019年年审会计师事务所的聘任采用邀请式招标的方式进行，授权公司董事长具体组织管理层进行初步选择，将选择结果报公司股东大会审议，待股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第十四次会议决议； 2、公司独立董事的独立意见。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二�一九年三月八日