公告编号：2019-003 证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券 长兴制药股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次临时会议于2019年3月11日审议并通过： 任命谈聪先生为公司总经理，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第二次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 本次会议召开5日前以电子邮件并电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈保华先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 被任免董监高人员情况 被任命总经理谈聪先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-003 （三） 任命/免职原因 公司原总经理谈伟平先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会聘任谈聪先生为公司新任总经理。 （四） 新任董监高人员履历 谈聪，男，1987年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2010年10月至2014年1月为长兴有限研发中心技术员，2014年2月至2018年4月为长兴有限、长兴制药研发中心主任、长兴制药总经理助理，2015年4月至2015年8月担任长兴有限监事，2015年8月至今担任长兴制药董事。谈聪与公司董事谈伟平为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 二、 任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命不会对公司董事会、监事会成员人数造成影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司董事会聘请谈聪先生为公司总经理，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 （一）《长兴制药股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》 公告编号：2019-003 （二）谈聪先生的简历 长兴制药股份有限公司 董事会 2019年3月11日