公告编号：2019-010 证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券 长兴制药股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年4月26日审议并通过： 提名沈春梅为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以通讯及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈保华主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 被任免董监高人员情况 被提名董事沈春梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-010 （三） 任命/免职原因 谈伟平先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司需任命新的董事。 （四） 新任董监高人员履历 沈春梅，女，1962年4月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1996年12月至2001年12月为长兴烟草公司业务员，2002年1月至2008年8月为长兴联通公司业务经理，2008年9月至2013年4月为长兴制药有限公司后勤人员，2014年11月至2015年4月为长兴制药股份有限公司股东。沈春梅与公司原董事谈伟平为夫妻关系，与公司董事、总经理谈聪为母子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命董事不会对公司生产、经营产生不利影响。原董事谈伟平先生在公司股东大会选举出新任董事之前，按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 公告编号：2019-010 三、 备查文件 （一）《长兴制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 长兴制药股份有限公司 董事会 2019年4月30日