证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券 长兴制药股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月24日上午9点00分至11点00分。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的浙江天册律师事务所金臻、王骁驰律师。 （七） 会议地点 长兴制药股份有限公司三楼会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案 2018年度董事会工作报告 （二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案 2018年度监事会工作报告 （三）审议《公司2018年年度报告及其摘要》议案 公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号： 2019-008）和《长兴制药股份限公司2018年年度报告摘要公告》 （公告编号：2019-009）。 （四）审议《公司2018年度审计报告》议案 公司2018年度审计报告 （五）审议《公司2018年度财务决算报告》议案 2018年度财务决算报告 （六）审议《公司2018年度利润分配方案》议案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度共实现归属于公司所有者的净利润17,297,026.52元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2018年实现净利润的10%提取法定盈余公积1,729,702.65元。年初未分配利润 22,656,845.90元，2017年度利润分配通过的议案为不分配，故当年可供股东分配的净利润为38,224,169.77元。 公司2018年度利润分配方案为：不分配。 （七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 （八）审议《关于选举沈春梅女士为公司第二届董事会董事》议案 因公司原董事谈伟平先生于2019年4月11日因个人原因辞去董事一职，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会低于法律规定最低人数，现选举沈春梅女士为公司新任董事。 （九）审议《确认公司2018年度日常性关联交易及预计公司2019年度日常性关联交易》议案 2018年，公司预计向浙江华海药业股份有限公司及上海科胜药物研发有限公司销售商品累计交易金额不超过人民币2,550万元。当年实际关联交易为3,989,009.18元，确认没有超过2018年的预计日常性关联交易。 2019年，公司预计向浙江华海药业股份有限公司、上海科胜药物研发有限公司及普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司销售商品及接受技术服务等累计交易金额不超过人民币2,420万元。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡； 5、办理登记手续，可现场登记，异地股东可以信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二） 登记时间：2019年5月20日至5月22日,每天9时00分至 16点00分。 （三） 登记地点：长兴制药股份有限公司董事会秘书办公室。 四、 其他 （一） 会议联系方式：1、联系人：唐东英 2、联系电话：0572-6236636传真：0572-6236733 3、联系地址：长兴制药股份有限公司董事会秘书办公室 （二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、住宿等费用 自理。 （三） 临时提案（如有） 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、 备查文件目录 （一）《长兴制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 （二）《长兴制药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 长兴制药股份有限公司 董事会 2019年4月30日